Il seminario di Ferrara viene replicato a Vicenza: 10 ottobre 2008

A seguito del successo riscontrato a Ferrara e Venezia, il seminario "D.LGS 231/2001 – LA RESPONSABILITA’ “PENALE” DELLE PERSONE GIURIDICHE – MODELLI ORGANIZZATIVI: ASPETTI E PROBLEMATICHE" verrà replicato anche a Vicenza il prossimo 10 ottobre 2008 (v. locandina in allegato).
Ricordiamo che il seminario è realizzato grazie alla collaborazione tra Interprofessional Network, Guida al Diritto, Unione delle Camere Penali Italiane con le aderenti Camere Penali di Ferrara, Rovigo e Vicenza, oltre alla collaborazione degli Ordini degli Avvocati di Ferrara e Vicenza.
Il seminario ha inoltre il patrocinio dell'Università di Ferrara e della Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara.
Tra i relatori e promotori dell'iniziativa figurano l'avv. Franco Romani, l'avv. Marco Petternella e l'avv. Antonio Salvatore, coordinatori scientifici del gruppo di lavoro IN sul tema "D.Lgs. 231/2001".
Il seminario è gratuito e aperto a tutti gli interessati, previa iscrizione da effettuarsi secondo le modalità indicate nella locandina.
http://www.interprofess.it/attach/Content/Allegati/1557/o/180x245_responsabilita_penale_vi_a.pdf

Linee guida sulla valutazione del profilo di rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Assosim – l’associazione degli intermediari del mercato immobiliare –, tramite un gruppo di lavoro formato da rappresentanti sia del mondo delle SIM che delle banche commerciali e d’affari, ha predisposto delle linee guida al fine di fornire criteri operativi per l’elaborazione di procedure interne sul rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo; tali criteri sono personalizzabili secondo le caratteristiche della clientela, dei prodotti/servizi offerti nonché delle specificità organizzative/operative dell’intermediario.
L’intermediario definisce un livello di rischio (definito “peso”) per ciascun parametro oggettivo (relativo alle caratteristiche del prodotto/servizio) e soggettivo (relativo alle caratteristiche del cliente): il profilo di rischio complessivo risulterà dalla sommatoria dei livelli di rischio associati a ciascun parametro di valutazione.
Gli investitori sotto la lente, di Davide Nervegna, in Il Sole 24 Ore, 11 settembre 2008, pag. 30

Relazione Prof. Guido Casaroli

Relazione tenuta il 20 giugno 2008 dal Prof. Guido Casaroli nell’ambito del seminario “D.LGS 231/2001 – La responsabilità “penale” delle persone giuridiche – Modelli organizzativi: Aspetti e peculiarità”
http://www.interprofess.it/attach/Content/Allegati/1579/o/relazioneprof.guidocasaroli.pdf

Riprende l'attività del gruppo di lavoro IN: appuntamento al 19 settembre

Il prossimo 19 settembre riprenderà l'attività del gruppo di lavoro di Interprofessional Network con un incontro sul tema "Prevenzione e sicurezza sul lavoro alla luce del D. Lgs. 231/2001".
Per il programma degli incontri e le modalità di adesione:
http://www.interprofess.it/attach/Content/Allegati/1557/o/080616pbgruppodilavoro.pdf

Il sistema di "sanzioni interne" a garanzia dei modelli ex 231

Ringraziando Il Sole 24 Ore per la gentile concessione, pubblichiamo integralmente l'articolo dell'avv. Antonio Salvatore dal titolo Il sistema di "sanzioni interne" a garanzia dei modelli ex 231 tratto da Ambiente&Sicurezza - Il Sole 24 ORE n. 15/2008.
http://www.interprofess.it/attach/Content/Allegati/1557/o/080901articolosanzioniinterne.pdf